证券代码：301008     证券简称：宏昌科技     公告编号：2025-079 债券代码：123218     债券简称：宏昌转债               浙江宏昌电器科技股份有限公司 本公司及董事会整体成员保证信息败露的内容信得过、准确、完好意思，不存在职 何罪戾记录、误导性述说概况首要遗漏。   进攻内容指示： 债”；2025年6月11日收市后宏昌转债将住手来回。 投资者仍可进行转股；2025年6月16日收市后，仍未转股的宏昌转债，将按照 格存在较大互异，非常提醒宏昌转债执有东谈主瞩目在限期内转股，若是投资者未及 时转股，可能濒临亏损，敬请投资者瞩目投资风险。   放胆2025年6月10日收市后，距离宏昌转债住手来回（2025年6月12日）仅剩 下1个来回日，距离宏昌转债赎回日（2025年6月17日）仅剩下4个来回日。 瞩目在限期内转股。   非常指示： 转债，将按100.42元/张（含税）的价钱强制赎回。宏昌转债二级市集价钱与赎 回价钱存在较大互异，特提醒宏昌转债执有东谈主瞩目在限期内转股。 为股票，特提请投资者暖和不成转股的风险。 将按照100.42元/张（含税）的价钱强制赎回，因现在宏昌转债二级市集价钱与 赎回价钱存在较大互异，非常提醒宏昌转债执有东谈主瞩目在限期内转股，若是投资 者未实时转股，可能濒临亏损，敬请投资者瞩目投资风险。   自2025年4月30日至2025年5月23日，浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下 简称“公司”）股票已得志苟且贯穿三十个来回日中至少已有15个来回日的收盘 价钱不低于“宏昌转债”当期转股价钱（19.54元/股）的130%即25.40元/股的情 形，已触发宏昌转债的有条件赎回条目。   公司于2025年5月23日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《对于提 前赎回宏昌转债的议案》，调和当前市集及公司执行情况，为优化公司老本结 构、裁汰财务用度，公司董事会应许利用“宏昌转债”的提前赎回权益。现将 提前赎回“宏昌转债”的关联事项公告如下：   一、可转债基本情况   （一）可颐养公司债券刊行情况   经中国证券监督处理委员会（以下简称“中国证监会”）《对于应许浙江宏 昌电器科技股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司债券注册的批复》（证监 许可20231057号）应许注册，公司于2023年8月10日向不特定对象刊行380.00 万张可颐养公司债券，每张面值100元，刊行总额38，000.00万元，扣除联系刊行 用度后执行召募资金净额为东谈主民币37，416.13万元。召募资金已于2023年8月16日 划至公司指定账户，上述召募资金到位情况经天健管帐师事务所（稀薄等闲合资） 进行了审验，并出具的“天健验〔2023〕433号”《验资讲述》。公司已对召募 资金进行了专户存储，并与保荐东谈主、专户银行区别订立了召募资金监管条约。   （二）可颐养公司债券上市情况   经深圳证券来回所应许，公司可颐养公司债券于2023年8月30日起在深圳证 券来回所挂牌来回，债券简称“宏昌转债”，配资平台债券代码“123218”。   （三）可颐养公司债券转股期限   本次刊行的可颐养公司债券转股期限自觉行杀青之日（2023年8月16日，T+4 日）起满六个月后的第一个来回日起至可颐养公司债券到期日止，即2024年2月 的第1个责任日，即2024年2月19日；顺延技术付息款项不另计息）。   （四）可转债转股价钱调整情况   字据公司败露的《召募阐述书》及中国证监会对于可转债刊行的关联行为， 公司可转债的运行转股价钱为29.62元/股。 于董事会提议向下修正宏昌转债转股价钱的议案》。本议案表决时，执有公司本 次刊行可颐养公司债券的鼓励已遁藏表决。该议案属于非常决议事项，已获出席 本次会议的鼓励所执有的表决权股份总额的三分之二以上审议通过。同日，公司 召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《对于向下修正宏昌转债转股 价钱的议案》。字据《浙江宏昌电器科技股份有限公司向不特定对象刊行可颐养 公司债券召募阐述书》（以下简称 “《召募阐述书》”）联系行为及公司2024 年第一次临时鼓励大会的授权，董事会决定将“宏昌转债”的转股价钱向下修正 为28.00元/股，修正后的转股价钱自2024年3月12日起凯旋。 于不向下修正“宏昌转债“转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向下修正 “宏昌转债”转股价钱，且自本次董事会审议通过次一来回日起明天六个月内（即 自2024年4月12日至2024年10月11日），如再次触发“宏昌转债”转股价钱向下 修正条目，亦不提议向下修正有探求。自2024年10月14日起算，若再次触发 “宏 昌转债”转股价钱的向下修正条目，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行 使“宏昌转债”转股价钱向下修正的权益。 益分拨有探求，以2023年年度权益分拨中的总股本80，股票杠杆008，802股剔除公司回购专用 证券账户中的股份945，000股后的股份数79，063，802股为基数，向整体鼓励每10 股派发现款红利6元东谈主民币（含税），共计派发现款红利约47，438，281.2元（含 税），以老本公积向整体鼓励每10股转增4股，共计转增约31，625，520股。“宏 昌转债”的转股价钱调整为19.64元/股，调整后的转股价钱自2024年6月20日生 效。 分 派 方 案 ， 以 公 司 现 有 总 股 本 剔 除 已 回 购 股 份 1，200，000.00 股 后 的 发现款红利约11，276，639.4元（含税）。字据公司《召募阐述书》刊行条目以及 中国证监会对于可颐养公司债券刊行的关联行为，“宏昌转债”的转股价钱调整 为19.54元/股，调整后的转股价钱自2025年5月19日凯旋。      二、“宏昌转债”有条件赎回条目及触发赎回情况      （一）《召募阐述书》商定的可转债有条件赎回条目    在本次刊行的可颐养公司债券转股期内，当下述情形的苟且一种出当前， 公 司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转 换公司债券：    ①在本次刊行的可颐养公司债券转股期内，若是公司股票在职意贯穿三十个 来回日中至少有十五个来回日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）。    ②当本次刊行的可颐养公司债券未转股余额不及东谈主民币3，000万元时。    若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的来回日 按调整前的转股价钱和收盘价钱筹谋，调整后的来回日按调整后的转股价钱和收 盘价钱筹谋。    上述当期应计利息的筹谋公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可颐养公司债券执有东谈主执有的将被赎回的可颐养公司债券 票面总金额；   i：指本次可颐养公司债券往日票面利率；   t：指计息天数，首个付息日前，指从计息肇端日起至本计息年度赎回日止 的执行日期天数（算头不算尾）；首个付息日后，指从上一个付息日起至本计息 年度赎回日止的执行日期天数（算头不算尾）。   本次可颐养公司债券的赎回期与转股期相易，即刊行杀青之日满六个月后的 第一个来回日起至本次可颐养公司债券到期日止。   （二）触发赎回情况   自2025年4月30日至2025年5月23日，浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下 简称“公司”）股票已得志苟且贯穿三十个来回日中至少已有15个来回日的收盘 价钱不低于“宏昌转债”当期转股价钱（19.54元/股）的130%即25.40元/股的情 形，已触发宏昌转债的有条件赎回条目。因公司实践2024年度权益分拨，可转债 转股价调整为19.54元/股，调整的转股价钱至2025年5月19日凯旋。调整前的价 格以19.64元/股筹谋。   字据《召募阐述书》中有条件赎回条目的联系行为，公司董事会有权决定按 照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的“宏昌转债”。   三、赎回实践安排   （一）赎回价钱   字据《召募阐述书》中对于有条件赎回条目的商定，“宏昌转债”的赎回价 格为100.42元/张（含税），筹谋历程如下：   上述当期应计利息的筹谋公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可颐养公司债券执有东谈主执有的将被赎回的可颐养公司债券 票面总金额；   i：指本次可颐养公司债券往日票面利率；   t：指计息天数，首个付息日前，指从计息肇端日起至本计息年度赎回日止 的执行日期天数（算头不算尾）；首个付息日后（2024年8月12日），指从上一 个付息日起至本计息年度赎回日（2025年6月17日）止的执行日期天数（算头不 算尾）。   每张债券应计利息=100*0.5%*309/365=0.42元/张   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.42=100.42元/张（含税）   利息所得税由证券公司等兑付派发机构代扣代缴，扣税后的赎回价钱以中国 证券登记结算有限职守公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的金额为 准，公司不代扣代缴所得税。   （二）赎回对象   放胆赎回登记日（2025年6月16日）收市后在中国结算登记在册的整体“宏 昌转债”执有东谈主。   （三）赎回要领实时间安排 债”执有东谈主本次赎回的联系事项。 （2025年6月16日）收市后在中国结算登记在册的“宏昌转债”。本次赎回完成 后，“宏昌转债”将在深交所摘牌。 款将通过可转债托管券商顺利划入“宏昌转债”执有东谈主的资金账户。 体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。   （四）其他事宜 债”执有东谈主本次赎回的联系事项。   研究部门：证券部   研究地址：浙江省金华市婺城区秋滨街谈新宏路788号   算计电话：0579-84896101   算计邮箱：hckj@hongchang.com.cn   四、公司执行戒指东谈主、控股鼓励、执股5%以上的鼓励、董事、高等处理东谈主员 在赎回条件得志前的六个月内来回“宏昌转债”的情况以及在明天六个月内减 执“宏昌转债”的筹谋   经公司自查，在本次“宏昌转债”赎回条件得志前6个月内，公司执行戒指 东谈主、 控股鼓励、执股5%以上的鼓励、公司董事、高等处理东谈主员不存在来回“宏 昌转债”的情形。   五、其他需阐述的事项 进行转股文书。具体转股操作建议债券执有东谈主在文书前研究开户证券公司。 小单元为1股；吞并来回日内屡次文书转股的，将合并筹谋转股数目。可转债执 有东谈主苦求颐养成的股份须是1股的整数倍，转股时不及颐养为1股的可转债余额， 公司将按照深交所等部门的关联行为，在可转债执有东谈主转股当日后的五个来回日 内以现款兑付该部分可转债票面余额过火所对应确当期应酬利息。 文书后次一来回日上市畅通，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 昌转债的核查成见； 可颐养公司债券的法律成见书。   特此公告。                        浙江宏昌电器科技股份有限公司                                        董事会

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