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信函上请注明“投入债券捏有东谈主会议”字样
发布日期：2024-06-06 16:31 点击次数：85
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证券代码：002930 证券简称：宏川贤慧 公告编号：2024-057
债券代码：128121 债券简称：宏川转债
广东宏川贤慧物流股份有限公司
对于召开“宏川转债”2024 年第一次债券捏有东谈主会议
的见知
本公司及董事会整体成员保证信息露出的内容真确、准确、竣工，莫得装假
纪录、误导性述说或首要遗漏。
广东宏川贤慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第四十次会议审议通过了《对于召开“宏川转债”2024 年第一
次债券捏有东谈主会议的议案》，决定于 2024 年 6 月 20 日召开“宏川转
债”2024 年第一次债券捏有东谈主会议，现将本次会议的相关事项见知
如下：
一、会议召开的基本情况
《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证券法》等相关法律、
行政法例、部门划定、程序性文献以及《可颐养公司债券捏有东谈主会议
法则》的章程。
表决。
（1）在债权登记日下昼收市时捏有公司宏川转债的债券捏有东谈主
或其代理东谈主；
于债权登记日下昼收市时在中国证券登记结算有限拖累公司深
圳分公司登记在册的公司宏川转债债券捏有东谈主有权出席债券捏有东谈主
会议，并不错以书面花式托福代理东谈主出席会议和投入表决，该代理东谈主
无谓是本公司宏川转债债券捏有东谈主。
（2）公司董事、监事及高档措置东谈主员；
（3）公司遴聘的见证讼师；
（4）把柄法律法例应当出席会议的其他东谈主员。
栋一楼会议室。
二、会议审议事项
本次会议拟审议如下议案：
务及提供担保的议案》（议案全文见附件一）
三、会议登记措施
（1）登记本领：2024 年 6 月 14 日（上昼 9:00-11:30，下昼
（2）登记地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路 6 号 1 栋四楼
董事会办公室，信函上请注明“投入债券捏有东谈主会议”字样。
（1）当然东谈主债券捏有东谈主本东谈主出席会议的，应捏本东谈主身份阐扬文
件和捏有宏川转债未偿还债券的证券账户卡或捏债阐扬进行登记；
（2）法东谈主/坐法东谈主单元债券捏有东谈主法定代表东谈主或阐扬东谈主出席会议
的，应捏本东谈主身份阐扬文献、法定代表东谈主或阐扬东谈主的授权托福书和捏
有本次宏川转债未偿还债券的证券账户卡或适用捏债阐扬进行登记；
（3）托福代理东谈主出席会议的，代理东谈主应捏本东谈主身份阐扬文献、
被代理东谈主（或其法定代表东谈主、阐扬东谈主）照章出具的授权托福书、被代
理东谈主身份阐扬文献、被代理东谈主捏有本次宏川转债未偿还债券的证券账
户卡或适用法律章程的其他阐扬文献进行登记；
授权托福书应在 2024 年 6 月 19 日 14:00
（4）托福代理东谈主出席的，
前送交董事会；
（5）异域债券捏有东谈主不错书面信函大致传真面目办理登记（信
函或传真面目以 2024 年 6 月 14 日 17:00 前到达本公司为准），并请
在出席会议时捎带上述材料原件提交公司。
四、表决要领和着力
快乐或反对或弃权。未填、错填、笔迹无法辨别的表决票所捏有表决
权对应的表决效率应计为废票，不计入投票效率。未投的表决票视为
投票东谈主毁掉表决权，不计入投票效率。
领有一票表决权。
有表决权的债券捏有东谈主（或债券捏有东谈主代理东谈主）所捏未偿还债券面值
总和超越二分之一快乐方为有用。
权机构批准的，经有权机构批准后方能奏效。依影相关法律、法例、
《公建造行可颐养公司债券召募证据书》和《可颐养公司债券捏有东谈主
会议法则》的章程，经表决通过的债券捏有东谈主会议决议对本次可转债
整体债券捏有东谈主具有法律敛迹力。
券捏有东谈主，并阐扬实行会议决议。
五、其他事项
通信地址：广东省东莞市松山湖园区礼宾路 6 号 1 栋四楼
邮政编码：523000
电话：0769-88002930
传真：0769-88661939
测度东谈主：王明怡
六、备查文献
第三届董事会第四十次会议决议。
特此公告。
广东宏川贤慧物流股份有限公司
董事会
附件一：
对于债券捏有东谈主不要求公司提前归还“宏川转债”项下债务
及提供担保的议案
公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第三十八次会议，
并于 2024 年 5 月 16 日召开了 2023 年年度鼓吹大会，审议通过了《关
于回购股份决策的议案》。公司拟使用自有资金以聚合竞价往来面目
回购公司刊行的东谈主民币庸俗股 A 股部分股票用于减少注册老本，本
次回购股份总金额不低于 2，炒外汇500.00 万元且不超越 3，500.00 万元，回购
价钱不超越 17 元/股，对应测算回购股份约 147 至 205 万股，分手占
公司 2024 年 5 月 9 日总股本 0.32%、0.45%，具体回购刊出股份数目
以回购期满时本体回购的股份数目为准。
前述回购股份事项得当《上市公司股份回购法则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关章程，不存
在损伤公司及整体鼓吹利益的情形，不会对公司的计算、财务、债务
推行才调及改日发展等产生首要影响；亦不会导致公司限定权发生变
化，不会改动公司的上市公司地位，股权漫衍情况仍然得当上市条目。
本次股份回购刊出不会损伤公司的债务推行才调和捏续计算才调，不
会对公司就“宏川转债”还本付息产生首要不利影响。
特此提请“宏川转债”债券捏有东谈主会议审议快乐：就公司回购股
份用于减少注册老身手项，不要求公司提前归还“宏川转债”项下债
务，也不要求公司就“宏川转债”提供担保。
附件二：
回 执
狂放 2024 年 6 月 13 日，我单元（个东谈主）捏有广东宏川贤慧物流
股份有限公司未偿还的宏川转债 张，拟投入公司召开的
“宏川转债”2024 年第一次债券捏有东谈主会议。
出席东谈主姓名：
债券捏有东谈主账户：
债券捏有东谈主称呼（签章）：
日历：
附注：
回执剪报、复印或按以上花式克己均有用。
附件三：
授 权 委 托 书
兹全权托福 （先生/女士）（身份证号
码： ）代表本东谈主（单元）投入广东宏川贤慧物
流股份有限公司 2024 年 6 月 20 日召开的“宏川转债”2024 年第一
次债券捏有东谈主会议，并于本次会议按照下列攀附就下列议案投票，如
莫得作念出攀附，代理东谈主有权按照我方的意愿表决。
序号 议案称呼 奖饰 反对 弃权
《对于债券捏有东谈主不要求公司提前归还“宏川转
议案一
债”项下债务及提供担保的议案》
有用期限：自本授权托福书签署日起至本次债券捏有东谈主会议实现。
附注：
如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应所在填上“√”；如欲
对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应所在填上“√”。
盖单元公章。
托福东谈主签名（盖印）： 托福东谈主身份证号码/支柱社会信代码：
托福东谈主证券账户： 托福东谈主捏有未偿还宏川转债张数：
受托东谈主签名： 受托东谈主身份证号码：
托福日历： 年 月 日
